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Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
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De esta forma, podemos obviar que el blanquear deberá compensar la diferencia entre el dinero invertido en género y las ventas.
Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
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Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que 10íamos con nuestros clientes. El banco terminateó la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
A través del blanqueo de capitales, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.
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De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
El delito de blanqueo no consiste en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno, como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico.